九洲娱乐重庆申动力机械股份有限公司第九届董

  九洲娱乐手机登录本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  沉庆申动力机械股份无限公司(简称“公司”)董事会于2018年1月16日向全体董事、监事及高级办理人员以专人送达、邮件或传实体例发出了会议通知及相关材料。

  公司第九届董事会第十五次会议于2018年1月20日正在申集团办公大楼一楼会议室以现场表决的体例召开。

  会议应到董事9名,实到董事9名。董事长左申先生掌管会议,公司监事、高级办理人员列席会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关。

  1、以九票同意,零票否决,零票弃权,审议通过《关于终止刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖事项改为现金收购的议案》;

  按照公司计谋规划以及分析考虑运做效率、买卖成本、市场现状等客不雅环境,公司拟终止本次刊行股份及领取现金采办沉庆大江动力设备制制无限公司(简称“大江动力”)100%股权事项,将买卖方案改为现金收购。

  公司终止本次刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖事项,改为采用现金体例收购大江动力100%股权,有益于加速推进收购大江动力的买卖历程,提拔公司的持续盈利能力,可以或许更好地公司全体股东好处。公司董事对本议案颁发了看法,财政参谋光大证券股份无限公司就该等事项出具了专项核查看法。详见同日登载正在指定和网坐的公司《关于终止刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖事项改为现金收购的通知布告》。

  2、以九票同意,零票否决,零票弃权,审议通过《关于现金收购沉庆大江动力设备制制无限公司100%股权的议案》;

  公司拟以现金收购大江动力100%的股权,按照上海东洲资产评估无限公司出具的《沉庆申动力机械股份无限公司拟领取现金采办资产涉及的沉庆大江动力设备制制无限公司股东全数权益价值评估演讲》(编号:东洲评报字【2017】第1277号),买卖价钱经两边协商确定为人平易近币95,000万元,现金收购的资金来历为上次募集资金70,000万元及自有资金25,000万元。详见同日登载正在指定和网坐的公司《关于现金采办股权的通知布告》。

  本次收购不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》,本次对外投资事项应经公司董事会审批。为充实保障公司特别是中小股东好处,本议案将提交公司股东大会审议。

  3、以九票同意,零票否决,零票弃权,审议通过《关于变动募集资金用处的议案》;

  为提高公司募集资金利用效率,连系原募集资金投资项目标资金需求环境及本次现金收购大江动力100%买卖方案,公司拟将2012年3月非公开辟行股票的募投项目“左师傅动力机械发卖办事收集扶植项目”和“汽摩产融网一期扶植项目”共计70,000万元募集资金用处变动为现金收购大江动力股权,原募集资金投资项目实施从体左师傅连锁发卖办事无限公司及沉庆左师傅互联汽车发卖办事无限公司将响应削减注册本钱。董事对本议案颁发了看法,保荐机构中德证券无限义务公司就本次变动募集资金用处颁发了专项核查看法。详见同日登载正在指定和网坐的公司《关于变动募集资金用处的通知布告》。

  4、以九票同意,零票否决,零票弃权,审议通过《关于召开2018年第一次姑且股东大会的议案》。

  详见同日登载正在指定和网坐的公司《关于召开2018年第一次姑且股东大会通知》。